美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-071
美康生物科技股份有限公司
关于设立全资子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、因业务发展需要，近日美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以自有资金出资人民币3,000万元在浙江省湖州市设立全资子公司：湖州美康盛
德医学检验实验室有限公司（以下简称“湖州医检所”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章
程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事
长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、名 称：湖州美康盛德医学检验实验室有限公司
2、统一社会信用代码：91330503MA2B3ADY5W
3、类 型：有限责任公司（法人独资）
4、住 所：浙江省湖州市南浔区南浔镇南林中路 666 号 C1 楼 4 层
美康生物科技股份有限公司
5、法定代表人：曾奇
6、注册资本：叁仟万圆整
7、成立日期：2017 年 10 月 25 日
8、营业期限：2017 年 10 月 25 日至长期
9、经营范围：医学检验科（临床血液与体液检验专业、临床化学检验专业、
临床免疫检验专业、临床微生物检验专业、临床细胞分子遗传学专业）、病理科
（临床病理专业）；新型诊断试剂及诊断技术研发、成果转让；医疗卫生系统应
用软件、电子通讯技术及其他计算机硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成果
转让，计算机系统集成服务；第一类医疗器械，计算机软件批发、零售；从事货
物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资 3,000 万元人民币，占注册
资本的 100%。
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
公司第三方医学诊断服务目前已经取得了快速发展并积累了丰富的成功经
验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司选择在诊断产品销售取得优势的重
点地区，通过新建、合作、并购等方式开拓新的诊断服务业务。
本次投资设立湖州医检所有利于推进公司建立全国连锁型区域医学检验中
心的战略布局，将有助于充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式
的竞争优势。湖州医检所的设立旨在以湖州市为中心，辐射周边地区的综合性医
学检测平台，通过资源整合、技术创新，逐步拓展布局公司在当地的医学检验服
务市场，进而不断扩大公司医检业务的市场占有率。
2、本次投资存在的风险
湖州医检所的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，存在政策风
险、市场风险、技术风险和管理风险。湖州医检所运营后，还可能面临团队建设
和内部控制等风险。
美康生物科技股份有限公司
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 3 日
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