河南隆成律师事务所
关于焦作万方铝业股份有限公司
第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议
取消股东部分临时提案的法律意见书
致：焦作万方铝业股份有限公司
河南隆成律师事务所接受焦作万方铝业股份有限公司（以下简称
“公司”“焦作万方”）委托，指派申明、廉军魁律师（以下简称“本
所律师”）就公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议取消股东
部分临时提案出具法律审查意见。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）和深圳证券
交易所公司《主板信息披露业务备忘录第 12 号——股东大会相关事
项》（以下简称“股东大会相关事项”）等法律、法规和规范性文件的
相关规定，并结合《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”），根据对事实的了解和对法律的理解出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽
责和诚实信用原则，对所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，
审查了出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所律师得到公司
如下保证：公司提供为出具本法律意见书所必需的材料的原始件、副
本、复印件、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、
复印件与正本、原始材料一致。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，就公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决
议取消股东部分临时提案出具法律意见如下：
经核查，本次嘉益投资的临时提案为：（1）《关于提请罢免李勇
先生董事职务的议案》；（2）《关于提请罢免赵院生先生董事职务的议
案》；（3）《关于提请罢免杨保全先生董事职务的议案》；（4）《关于选
举朱雷先生为公司第七届董事会董事的议案》；（5）《关于选举卢建先
生为公司第七届董事会董事的议案》；（6）《关于选举朱宏坤先生为公
司第七届董事会董事的议案》。
经核查，公司董事李勇先生和赵院生先生分别于 2017 年 11 月 3
日已经书面向公司董事会提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》
的规定，辞职立即生效。
经核查，公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议经审议，已
经对嘉益投资的临时提案做出决议，对其中《关于提请罢免李勇先生
董事职务的议案》和《关于提请罢免赵院生先生董事职务的议案》两
项议案，决定不予提交公司 2017 年第一次临时股东大会。
本所律师认为，公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议关于
取消嘉益投资的临时提案中《关于提请罢免李勇先生董事职务的议
案》和《关于提请罢免赵院生先生董事职务的议案》两项议案的决议，
符合《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。
（以下无正文）
（本页为河南隆成律师事务所关于焦作万方铝业股份有限公司第七
届董事会 2017 年第一次临时会议决议取消股东部分临时提案的法律
意见书签署页）
河南隆成律师事务所 经办律师
申 明：
廉军魁：
二〇一七年十一月五日
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