证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-114
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 10 月 31 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第
八届董事会第四十一次会议的通知。
2、会议于 2017 年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。
3、出席本次董事会的董事应到 8 人，实到 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于设立“宿松凯迪生物质发电有限公司”
子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察安徽省安庆市宿松县生物质资源的
基础上，拟在宿松县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公
司名称暂定为“宿松凯迪生物质发电有限公司”（最终以工商注册登记的
为准）。
拟设立的子公司注册资本为 8,100 万元，由公司以自有资金，通
过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投
资环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，
形成生物质能源产业链。本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计
净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此
事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》以及《公司章程》等有关规定，根据公司经营管理的需要，
董事会同意聘任张海涛先生为公司总裁，具体内容详见公司公告《关于
聘任公司总裁的公告》
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
独立董事就此事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 4 日
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