*ST中安:关于2017年第五次临时股东大会增加临时提案的公告-1204113146

来源:上交所 2017-11-04 00:27:50
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证券代码:600654 证券简称:*ST 中安 公告编号:2017-232

债券代码:125620 债券简称:15 中安消

债券代码:136821 债券简称:16 中安消

中安消股份有限公司

关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2017 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2017 年 11 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600654 *ST 中安 2017/11/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:深圳市中恒汇志投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独持有 41.15%股

份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司,在 2017 年 11 月 3 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1)关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案

2)关于公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保的议案

三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 10 月 30 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2017 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:上海市普陀区大渡河路 388 号国盛中心 1 号座上海国丰酒店 2 楼宴会

厅 1(近云岭东路)

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2017 年 11 月 14 日

至 2017 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类

序 型

议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于中安消技术为公司拟签订《收购协议》提供担保的议案 √

2 关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案 √

3 关于公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过,详情见公司董事会于

2017 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关披露。

议案 2、3 经公司第九届董事会第五十九次会议审议通过,详情见公司董事

会于 2017 年 11 月 04 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关披露。

2、特别决议议案:议案 1~3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1~3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中安消股份有限公司董事会

2017 年 11 月 4 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

中安消股份有限公司:

兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 11 月 14

日召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于中安消技术为公司拟签订《收购协议》提供担保的议案

2 关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案

3 关于公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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