证券代码：600654 证券简称：*ST 中安 公告编号：2017-232
债券代码：125620 债券简称：15 中安消
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安消股份有限公司
关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 14 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600654 *ST 中安 2017/11/7
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.15%股
份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在 2017 年 11 月 3 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1）关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案
2）关于公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 10 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 11 月 14 日 14 点 30 分
召开地点：上海市普陀区大渡河路 388 号国盛中心 1 号座上海国丰酒店 2 楼宴会
厅 1（近云岭东路）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 14 日
至 2017 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类
序 型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
1 关于中安消技术为公司拟签订《收购协议》提供担保的议案 √
2 关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案 √
3 关于公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过，详情见公司董事会于
2017 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关披露。
议案 2、3 经公司第九届董事会第五十九次会议审议通过，详情见公司董事
会于 2017 年 11 月 04 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关披露。
2、特别决议议案：议案 1~3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1~3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017 年 11 月 4 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中安消股份有限公司：
兹委托______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 14
日召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于中安消技术为公司拟签订《收购协议》提供担保的议案
2 关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案
3 关于公司为中安消投资签订《框架协议》提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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