证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-095
广东正业科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.持有公司股份 500 股的中小股东通过网络投票的形式参与表决，对公司此
次临时股东大会的第三个议案《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》中的
第 3.7《本次发行前的滚存利润安排》持反对意见。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 03 日（星期五）下午 14：00
（2）网络投票时间：2017 年 11 月 02 日—2017 年 11 月 03 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 03 日（星
期五）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年 11 月
02 日（星期四）下午 15:00 至 2017 年 11 月 03 日（星期五）下午 15:00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业
科技股份有限公司一楼培训室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人：董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于 2017 年 10 月 19 日刊登在
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（2017-086）。会议召集、召开
和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、股东出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 11 人,代表
股份 121,742,314 股,占公司有效表决权股份总数的 61.7643%。 其中：出席现
场会议股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 121,741,814 股，占公司有
效表决权股份总数的 61.7641%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加
本次会议网络投票的股东 1 人，所持股份 500 股，占公司有效表决权股份总数的
0.0003％。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）9 人，所持股份合
计 20,492,312 股，占公司有效表决权股份总数的 10.3965%。
8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，
广东信达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》
具体表决结果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％； 弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投
票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,492,312 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
具体表决结果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％； 弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投
票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,492,312 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
具体表决结果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％； 弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投
票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,492,312 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
3.02 发行方式和发行时间
具体表决结果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％； 弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投
票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,492,312 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
3.03 发行对象及认购方式
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
3.04 发行数量
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
3.05 定价方式和发行价格
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
3.06 限售期
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
3.07 本次发行前的滚存利润安排
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0004％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数 0％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表
决权（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
3.08 上市安排
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
3.09 募集资金数量及投向
具体表决结果如下：同意 121,742,314 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％； 弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权（含网络投
票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,492,312 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的
议案》
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告
的议案》
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及
填补回报措施的议案》
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过了《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的
议案》
具体表决结果如下：同意 121,741,814 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 99.9996%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0％；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数 0.0004％。本议案获得出席会议股东及股东委托代表所持有效表决权
（含网络投票） 股份总数的 2/3 以上通过。
其中：中小股东表决情况：同意 20,491,812 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案获得通过。
议案内容详见公司于 2017 年 10 月 19 日在巨潮资讯网刊登的“第三届董事
会第二十一次会议决议公告”及相关内容。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、公司 2017 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 03 日
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