证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-084
深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2017 年 11 月 3 日在公司 20 层 A 会议室以现场与通讯相结合方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公
司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2017 年 10 月 31 日以
邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合
法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
根据公司《深圳市艾比森光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，公司已于 2017 年 10 月 30 日完成了 2017 年股
票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记工作，授予限制性股票
192.03 万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注
册资本由人民币 31,772.3036 万元变更为人民币 31,964.3336 万元，公司股份总
数由 31,772.3036 万股变更为 31,964.3336 万股。公司章程相关内容修改如下：
序号 原章程内容 修订后的内容
第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币
1
31,772.3036 万元。 31,964.3336 万元。
第十九条：公司股份总数为 第十九条：公司股份总数为
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31,772.3036 万股，均为人民币普通股。 31,964.3336 万股，均为人民币普通股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就
股权激励计划限制性股票授予完成登记后，根据后续的实际情况变更公司注册资
1
本、修改《公司章程》并办理相应的工商注册变更登记。因此本议案无需再提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司章程修正案》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 3 日
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