证券代码:600545 证券简称:新疆城建 公告编号:临2017-094
新疆城建(集团)股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建(集团)股份有限公司于 2017 年 10 月 22 日以邮件方式向各位监
事发出召开第九届监事会第二次会议的通知,2017 年 10 月 27 日以通讯方式召
开会议。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议,会议一致通过了如下议案:
1. 关于审议公司2017年第三季度报告全文及正文的议案
经审核,与会监事一致认为公司《2017 年第三季度报告全文及正文》的编
制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经营结果,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017 年第三季度报告正文披露于 2017 年 10 月 28 日的《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),
报告全文于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司监事会
2017 年 10 月 28 日