股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-071
中航飞机股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10
月 26 日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应出席董事
13 名，实际出席董事 12 名。董事何胜强先生因公出差，书面委托董事刘
选民先生代为出席并行使表决权。公司监事、相关高级管理人员和部门负
责人列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长刘选民先生主持。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2017 年第三季度报告》
同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（《2017 年第三季度报告》全文内容详见 2017 年 10 月 28 日巨潮资
讯网；《2017 年第三季度报告》正文内容详见 2017 年 10 月 28 日《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。）
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二、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意委任罗继德先生为公司董事会战略委员会委员和审计委员会委
员。
同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、通过《关于提名第七届董事会外部董事候选人的议案》
公司董事会同意提名李万强先生为公司第七届董事会外部董事候选
人，并同意提交公司 2017 年第四次临时股东大会选举。
本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。
同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。
四、批准《关于调整募集资金固定资产投资计划进度的议案》
根据公司募集资金投资项目的建设情况，同意对募集资金固定资产投
资计划的建设周期进行调整，调整后各项目的年度资金计划如下表：
单位：万元
序 项目 2017 年 2018 年 2019 年
项目名称
号 总投资 资金计划 资金计划 资金计划
1 数字化装配生产线条件建设项目 70,000 13,009 20,509 33,271
2 运八系列飞机装配能力提升项目 50,000 12,255 13,572 8,180
3 机轮刹车产业化能力提升项目 30,000 2,586 14,881 11,076
4 关键重要零件加工条件建设项目 10,000 2,520 5,330 780
合计 160,000 30,370 54,293 53,307
同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。
2
五、批准《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》
因公司年度科研经营生产任务增加，同意将 2017 年度日常关联交易
预计发生金额由 35,017,774,521.08 元调整为 42,585,213,894.61 元。
在审议和表决上述议案时，关联董事刘选民、何胜强、李广兴、李守
泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 6 名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2017 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上的《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的公告》。）
六、批准《关于设立空地勤培训保障中心的议案》
为进一步提升客户飞行训练、机务实操培训等服务的工作质量，增强
客户对公司品牌认知度和品牌影响力，同意设立“中航飞机股份有限公司
空地勤培训保障中心”，并作为分支机构进行管理，工商注册登记事项如
下：
名称：中航飞机股份有限公司空地勤培训保障中心
住所：西安市阎良区西飞大道中段东侧空地勤培训中心
负责人：王丰
经营范围：客户培训相关住宿、餐饮等配套服务。
（以上具体内容以工商登记机关核准的信息为准）
授权公司经理层办理上述空地勤培训保障中心设立具体事项。
同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。
3
七、通过《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司提供担保的议
案》
同意公司继续为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司提供担
保，担保总额为人民币 25,000 万元，可循环使用。担保期限为一年，自
股东大会通过之日起至 2018 年 4 月 30 日办理的各项贷款（含流动资金贷
款、法人账户透支、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现等）提供一年
期担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务到期之日起计算。担保方
式为连带责任保证。保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚
息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。
同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2017 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网站上刊登的《对外担保公告》。）
八、批准《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
决定于 2017 年 11 月 15 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。
同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2017 年 10 月 28 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。）
九、备查文件
（一）第七届董事会第十三次会议决议及会议记录。
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（二）独立董事独立意见
附件：李万强先生基本情况
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十八日
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附件
李万强先生基本情况
李万强，男，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，1999 年 7 月参加
工作。厦门大学法学专业毕业，博士研究生学历。历任厦门大学讲师、硕
士研究生导师；西北政法大学国际法学院教授、副院长、博士生导师。2011
年 9 月至 2015 年 12 月曾任中航动力控制股份有限公司（注：现已更名为
“中国航发动力控制股份有限公司”）独立董事。现任西安交通大学法学
院教授、副院长、博士生导师。
截止目前，李万强先生不存在不得提名为董事的情形；不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得担任公司董
事的情形；不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
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