美丽生态:第九届董事会第二十八次会议决议公告

来源:证券时报 2017-10-28 00:00:00
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证券代码:000010 证券简称:美丽生态 公告编号:2017-101

深圳美丽生态股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 10

月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开,应到

董事 11 人,实到董事 11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合

法有效。会议审议了以下议案:

一、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,2 票弃权,审议通过,其中董事王锐先生、

丁熊秀女士投弃权票。

董事王锐先生弃权理由:

1、八达园林与南京明辉建设有限公司于 2017 年 10 月 19 日签订的荔波大小

七孔景区提质扩容工程战略框架合作协议,其中 1 亿元收入提前确认在三季度,

存在风险;

2、八达园林是公司主要盈利子公司,去年没完成对赌协议,今年利润完成

仍然堪忧,三季度收入大幅增长缺乏说服力,不能真实反映公司财务状况。

董事丁熊秀女士弃权理由:

1、公司二季度收入为 2.73 亿元,三季度收入为 3.66 亿元,其中三季度收入

中荔波单项就占到 43.18%,确认收入存疑;

2、没有提供三季度收入高增长的说明材料;

3、提供的项目中,荔波大小七孔景区提质扩容工程是 2017 年 10 月 19 日八

达园林与南京明辉建设有限公司才签订的框架协议,三季度就确认收入 1.8528

亿元,疑收入确认存在风险。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《公司 2017 年第三季度报告全文》;

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017 年第三季度报告正

文》。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

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