证券代码:000010 证券简称:美丽生态 公告编号:2017-101
深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 10
月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开,应到
董事 11 人,实到董事 11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合
法有效。会议审议了以下议案:
一、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,2 票弃权,审议通过,其中董事王锐先生、
丁熊秀女士投弃权票。
董事王锐先生弃权理由:
1、八达园林与南京明辉建设有限公司于 2017 年 10 月 19 日签订的荔波大小
七孔景区提质扩容工程战略框架合作协议,其中 1 亿元收入提前确认在三季度,
存在风险;
2、八达园林是公司主要盈利子公司,去年没完成对赌协议,今年利润完成
仍然堪忧,三季度收入大幅增长缺乏说服力,不能真实反映公司财务状况。
董事丁熊秀女士弃权理由:
1、公司二季度收入为 2.73 亿元,三季度收入为 3.66 亿元,其中三季度收入
中荔波单项就占到 43.18%,确认收入存疑;
2、没有提供三季度收入高增长的说明材料;
3、提供的项目中,荔波大小七孔景区提质扩容工程是 2017 年 10 月 19 日八
达园林与南京明辉建设有限公司才签订的框架协议,三季度就确认收入 1.8528
亿元,疑收入确认存在风险。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《公司 2017 年第三季度报告全文》;
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017 年第三季度报告正
文》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日