证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2017-012
辰欣药业关于增加经营范围、修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可【2017】1660 号）核准，并经上海证券交易所同意，核准辰
欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过 10，000 万股新股。并
与 2017 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由人民币
35，335.3 万元增加至人民币 45，335.3 万元。
经公司 2015 年度股东大会审议通过，同意授权公司董事会办理上市后对公司章
程有关条款进行修订并办理注册资本变更等相关登记事宜。2017 年 10 月 26 日，公
司召开第二届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了<
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及备案的议案>，同意公司注册资本由人
民币 35，335.3 万元增加至人民币 45，335.3 万元，并据此对《公司章程》相应条款
进行修改，同时授权公司相关负责人办理工商变更登记事宜。
公司章程的具体修订如下：
修订前 修订后
2.2 经依法登记，公司的经营范围： 2.2 经依法登记，公司的经营范围：
片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽 片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂
剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂、冻干粉针 （均含激素类）、灌肠剂、洗剂、冻干粉针剂（含
剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤 抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴
药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂（外
酊剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激 用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿
素类、抗肿瘤药）、粉针剂、原料药，第二类 瘤药）、粉针剂、原料药、特殊医学用途配方食
精神药品制剂的生产与销售；保健食品“辰欣 品，第二类精神药品制剂的生产与销售；保健食
牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片 品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙
（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片（青少年儿 咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片（青少
童型）”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰 年儿童型）”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰
欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中 欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中老
老年型）”的生产、销售（以上项目均凭许可 年型）”的生产、销售（以上项目均凭许可证经
证经营，有效期以许可证为准）。货物与技术 营，有效期以许可证为准）。货物与技术的进出
的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的 口业务（国家限制经营或禁止进出口的除外）；
除外）；药品研发技术服务（依法须经批准的 药品研发技术服务（依法须经批准的项目，经相
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关部门批准后方可开展经营活动）。
（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。 （以上经营范围以公司登记机关核定为准）。
1.3 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督 1.3 公司于 2017 年 9 月 8 日经中国证券监督管理
管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次
首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，于
股，于【】年【】月【】日在【证券交易所全 2017 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。
称】上市。
1.6 公司注册资本为人民币 35,335.3 万元。 1.6 公司注册资本为人民币 45,335.3 万元。
3.1.4 公司发行的股份，在【证券登记机构名称】3.1.4 公司发行的股份，在【中国证券登记结算有
集中存管。 限公司上海分公司】集中存管。
5.2.2 董事会由九名董事组成，其中四名为独立 5.2.2 董事会由八名董事组成，其中三名为独立董
董事。 事。
除上述条款外，原《公司章程（草案）》其他内容不变。本次修订后的《公司
章程》以工商登记机关核准的内容为准。 本议案尚须提交公司股东大会审议。修订
后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
