证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-085
欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2017 年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第十次会议通知于
2017 年 10 月 24 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 10 月
27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对候选人
进行资格审核，董事会同意提名陈礼豪先生、肖芳女士、马苏先生、陈运涛先生、田洁贞
女士、雷有为先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名郝英奇先生、崔言民
先生、范志敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会成员人数拟定
为九人，任期自股东大会审议通过之日起三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公
司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的推选程
序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第四届董事
会董事资格，同意将其提交公司股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累积投票
制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交股东大会进行表决。
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表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第五次临时股东大会。本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第五次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会 2017 年第十次会议决议；
2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 27 日
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附件:
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈礼豪先生：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在乐从乡镇企业钢
铁贸易有限公司、欧浦有限工作，现任公司董事长，兼任佛山市中基投资有限公司执行董
事，萍乡英顺企业管理有限公司董事长，佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司董事长，欧
浦支付有限公司和上海欧浦钢铁物流有限公司执行董事。陈礼豪先生是政协佛山市顺德区
第十四届委员会副主席、顺德区人大代表、佛山市工商业联合会副主席、顺德区工商业联
合会副主席、中国金属材料流通协会副会长、中国建筑材料流通协会副会长、中国物流与
采购联合会常务理事、广东物流与供应链协会副会长、广东省物流标准化技术委员会委员、
乐从慈善会董事局主席。曾获“佛山市科学技术进步一等奖”、“广东省科学技术奖三等
奖”、被授予“改革开放三十年中国建材流通风云人物”、“2010中国生产资料流通年度
人物”、“全国物流行业劳动模范”、佛山大城企业家、公益慈善之星金玫瑰奖。
陈礼豪先生系公司的实际控制人陈礼豪家族成员。陈礼豪家族实际控制的佛山市中基
投资有限公司直接持有公司股份553,441,734股，陈礼豪先生实际控制的萍乡英顺企业管
理有限公司直接持有公司股份50,519,098股，陈礼豪家族成员陈倩盈女士通过云南国际信
托有限公司设立的“云信瑞阳2016-21号集合资金信托计划”持有公司股票28,385,347股。
陈礼豪家族合计控制公司股份632,346,179股，占公司股份总数的59.88%。第四届董事会
董事田洁贞女士系陈礼豪先生配偶，除此之外，陈礼豪先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，陈礼豪先生不属于“失信被执行人”。
肖芳女士：1974 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾就职于
齐鲁证券有限责任公司（现“中泰证券股份有限公司”）、华融证券股份有限公司，历任东
平营业部总经理、山东分公司总经理等职务。肖芳女士熟悉资本市场，专长投融资业务，
参与过多家企业的并购重组，具备丰富的资本运作经验。现任公司副董事长。
肖芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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经公司在最高人民法院网查询，肖芳女士不属于“失信被执行人”。
马苏先生：男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、复旦
大学硕士。历任宝钢集团欧冶云商高级副总裁、上海钢铁交易中心有限公司董事长、宝钢
股份汽车板销售部总经理、上海宝钢钢贸公司总经理、宝钢南方公司总经理。曾获得 6 项
国家发明专利、1 项国家实用新型专利、3 次上海市科学技术奖以及上海市企业管理现代
化创新成果奖、上海市优秀CIO等荣誉称号。马苏先生在钢铁贸易、汽车家电用钢供应链
管理、企业管理领域深耕 20 余年，尤其在钢铁互联网创新方面积累了丰富经验。
马苏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，马苏先生不属于“失信被执行人”。
陈运涛先生：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。1993 年 7
月至 1995 年 4 月在广东省五金矿产进出口总公司担任业务经理，1995 年至 2006 年在德国
沙士基达曼内斯曼公司广州公司担任总经理，2006 年至今任德国沙士基达曼内斯曼公司上
海公司及广州公司总经理。现任公司独立董事。
陈运涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，陈运涛先生不属于“失信被执行人”。
田洁贞女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 1 月至 2013 年 12
月担任佛山市顺德区指日钢铁贸易有限公司执行董事，2007 年 9 月至 2013 年 7 月担任上
海指日金属材料有限公司执行董事。现任公司董事。
田洁贞女士未持有公司股份，其系公司第四届董事会董事长陈礼豪先生的配偶，公司
持股 5%以上股东佛山市中基投资有限公司系其配偶陈礼豪先生家族控制的企业，除此之
外，田洁贞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间
无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，田洁贞女士不属于“失信被执行人”。
雷有为先生：1943 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，电器工程师。
1960 年起，先后在广州钢铁厂任电工学徒，广州空军 3544 部队参军。曾任广州钢管厂有
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限公司电工、电器技师，佛山市顺德区南大钢管实业有限公司总经理，广东顺钢钢铁贸易
有限公司总经理，欧浦有限总经理。2006 年 1 月至 2010 年 8 月，担任公司总经理，现任
公司董事，兼任佛山市英联投资有限公司董事、总经理。1990 年荣获国家级电器工程师，
2004 年荣获“佛山市顺德区科学技术进步一等奖”、“乐从镇先进科技工作者”称号，2005
年荣获“世界杰出华人创业奖”，2006 年荣获“佛山市先进劳动者”称号、“中国经济百佳
人物奖”、“佛山市科学技术进步一等奖”、“第四届中国民营经济高峰会”荣誉代表，2007
年荣获“第三届中国电子商务品牌建设杰出人物奖”、首届“佛山市自主创新先进人物评
选活动”二等奖、“全国物流行业劳动模范”称号。
雷有为先生直接持有公司股份 707,965 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，雷有为先生不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
郝英奇先生：1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士。曾任石家庄
经济学院工商管理系主任，暨南大学企业管理系总支书记，2008 年 6 月至 2015 年 3 月担
任广东德美精细化工股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院教授，广州博济医药
生物技术股份有限公司独立董事。2014 年 10 月至今任公司独立董事。
郝英奇先生已取得独立董事资格证，未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，郝英奇先生不属于“失信被执行人”。
崔言民先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，高级会计师，注册
会计师。曾任山东泰安岱宗会计师事务所所长，主任会计师，青岛金王应用化学股份有限
公司财务总监、总经理。现任青岛大学校办企业集团总经理，青岛青大海源集团董事长、
总经理。
崔言民先生已取得独立董事资格证，未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
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经公司在最高人民法院网查询，崔言民先生不属于“失信被执行人”。
范志敏先生：1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、
民商法学(公司与金融法方向)研究生、会计硕士校外导师，准保荐代表人。曾任国信证券
股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中
新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事
会秘书、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理，现任浙江嘉澳环保科技股份有限公
司独立董事、宁波揽众资产管理有限公司总经理、宁波揽众天道投资管理有限公司董事长
兼总经理。2016 年 3 月至今任公司独立董事。
范志敏先生已取得独立董事资格证，未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，范志敏先生不属于“失信被执行人”。
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