赛意信息:第一届董事会第十二次会议决议公告

2017-10-28 00:00:00 来源:证券时报
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第一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2017-022

证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2017-022

广州赛意信息科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十

二次会议于 2017 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议

通知于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名,实际

出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规

定。

会议主持人为董事长张成康先生,列席人员为监事会主席蔡胜龙先生、监

事谭浩先生、监事郭丽珊女士、财务总监欧阳湘英女士、董事会秘书柳子恒先

生、证券事务代表李倩兰女士。经与会董事认真审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过《2017 年第三季度报告全文》。

表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年

第三季度报告全文》(公告编号:2017-025)。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十七日

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