证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-051
中航资本控股股份有限公司
市场化股票增持计划首次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划首次持有人会
议于 2017 年 10 月 26 日上午在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维
克大厦 20 层会议室采用通讯表决方式召开，会议应到持有人 135 人，
实到持有人和委托代理人 135 人，代表员工持股计划份额 10,578 份
（每份人民币 1 万元），占增持计划总份额的 100%。
会议由董事长录大恩先生主持，会议的召集、召开和表决程序符
合相关法律法规和规范性文件的规定。
与会持有人经认真讨论并表决，审议通过以下决议：
一、审议通过了《中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计
划管理办法》的议案
表决结果：同意 10,578 份；弃权 0 份；反对 0 份。
二、审议通过了《关于设立增持计划管理委员会的议案》
本次增持计划设立管理委员会，对增持计划负责，是增持计划的
日常监督管理机构。委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。
表决结果：同意 10,578 份；弃权 0 份；反对 0 份。
三、审议通过了《关于选举增持计划管理委员会委员的议案》
选举录大恩先生、赵宏伟先生和闫灵喜先生为增持计划管理委员
会委员，任期与增持计划的存续期限一致。
表决结果：同意 10,578 份；弃权 0 份；反对 0 份。
四、审议通过了《关于授权增持计划管理委员会办理与本次增持
计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 10,578 份；弃权 0 份；反对 0 份。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 28 日
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