证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临 2017-040
号百控股股份有限公司
监事会九届四次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于 2017 年 10 月 26 日以通讯会议
方式召开了九届四次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于审核公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案
公司 2017 年第三季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法
规和公司章程的有关规定。
本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，
未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于审核公司董事会九届四次会议议案提交内容及程序合规
性的议案
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，以通讯方式召开了公司董事会九届四次会议，会议审议并
通过了以下议案：
1.关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2.关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案；
3.关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规
定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公
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司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开
程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦
符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规
和《公司章程》的规定。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
号百控股股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 26 日
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