股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2017-051
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次
会议,于2017年10月17日以书面方式向全体监事发出通知,于2017年10月27日在
公司2号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会
议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决,通过如下议案:
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2017年第三季度报告》
监事会对公司编制的2017年第三季度报告发表如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的杭州星帅尔电器股份有限公司2017
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告
编号:2017-046),《2017年第三季度报告正文》同时刊登于《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公
告编号:2017-047)。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟收购浙江特种电机股
份有限公司24.98%股权的议案》
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟收购浙江特种电机股
份有限公司24.98%股权的公告》(公告编号:2017-048)。
本议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日