证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-110
太阳鸟游艇股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”） 第三届董事会第三十一次会议
通知于 2017 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2017 年 10 月 27
日上午 10：00 在公司太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开，会议由董事长李跃先先
生主持，应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2017 年第三季度报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2017 年第三季度
报告》（公告编号：2017-109）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
内容：为满足珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）、珠海普兰帝船舶
工程有限公司（以下简称“珠海普兰帝”）、成都亚光电子股份有限公司(以下简称 “亚光电子”)、
长沙太阳鸟游艇有限责任公司（以下简称“长沙太阳鸟”）日常经营的需要，公司拟：1、为珠
海太阳鸟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信提供连带担保，担保总额为人民币
15000 万元，期限 36 个月。2、为珠海普兰帝向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授
信提供连带担保，担保总额为人民币 3000 万元，期限 24 个月。3、为亚光电子向成都银行青
1
羊支行申请贷款提供连带担保，担保总额为人民币 3800 万元，期限 12 个月。4、为长沙太阳
鸟向中国工商银行沅江支行申请贷款提供连带担保，担保总额为人民币 1600 万元，期限 67
个月。
具体详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。根据《公司章程》的规定，
上述担保事项需提交公司股东大会审议。公司董事会同意将此议案提交股东大会审议并拟授
权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申
请书、合同、协议等文件）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第三届董事
会第三十一次会议审议事项的独立意见》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
内容：中国证券监督管理委员会于2017年9月18日核发了《关于核准太阳游艇股份有限公
司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕
1685号），核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
鉴于：
公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行 47,582,023 股股份、向南京瑞联三号投资中心（有
限合伙）发行 54,047,161 股股份、向天通控股股份有限公司发行 38,605,114 股股份、向海宁
东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）发行 27,023,580 股股份、向海宁东方天力创新产业
投资合伙企业（有限合伙）发行 7,721,023 股股份、向深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）
发行 1,297,131 股股份、向宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）发行
20,321,732 股股份、向北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）发行 17,758,353 股股份、向
北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）发行 13,125,738 股股份、向周蓉发行 30,587,637 股
股份购买相关资产事宜已完成。 2017 年 9 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了报告号为天健验[2017]2-29 号的验资报告，对公司新增注册资本 258,069,492 元进行了审
验。本次发行完成后，本公司注册资本总额（股本总额）由 301,725,410 元变更为 559,794,902
元。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程
指引（2016 年修订）》等法律、法规和其他有关规定,现申请对《公司章程》部分条款进行修
2
订，授权董事会具体办理注册资本等变更登记手续，并提交股东大会审议。
具体修改情况如下：
序号 原条款 修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
301,725,410 元 559,794,902 元
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于子公司开展融
资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2017-114）。根据《公司章程》等的规定，此次
关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李跃先先生、皮长春先生回避表决。
独立董事对此关联交易发表了表示同意的事前认可和独立意见。详见同日披露的《独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》
5、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017 年 11 月 14 日（星期二）14：30 召开公司 2017 年第四次临时股东大会。
详见与本公告一同披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
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