股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-151
当代东方投资股份有限公司
七届董事会四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会四十次会议于
2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2017
年 10 月 20 日发出，会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会
议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规
定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017 年三度报告全文》及正文
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于收购北京成成互动科技有限公司 87.88%股权暨关联交
易的议案》。
公司决定收购厦门当代北方投资管理有限公司（以下简称“当代北方”）持
有的北京成成互动科技有限公司（以下简称“成成互动”）87.88%股权。
本次交易对方当代北方与公司实际控制人为同一人王春芳，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，当代北方为公司的关联法人，本次交易事项
构成关联交易。
关联董事王春芳先生回避了本议案的表决，独立董事事前认可及发表了同意
的独立意见。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的《关于收购北京成成互动科技有限公司 87.88%股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2017-153）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 27 日
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