证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2017-085
武汉力源信息技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知已于2017年10月20日以邮件形式告知各位董事，会议于10月27日下午4：
00在公司十楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事
12人（其中董事赵马克、侯红亮、王晓东、赵佳生、胡戎、李文俊、李定安、田
志龙、刘林青以现场方式参加，董事胡斌、田玉民、刘启亮以电话会议方式参加）。
会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《2017年三季度报告》的议案
经认真审核，董事们认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司2017
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；2017
年第三季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于公司向各银行申请综合授信》的议案
根据公司的日常经营需要，拟向银行申请总额不超过人民币 6.5 亿元的综合
授信额度，公司将根据实际资金需要向各家银行进行申请，最终授信额度以各家
银行审批结果为准。具体申请授信情况如下：
1、公司拟向招商银行股份有限公司武汉金融港支行申请不超过人民币 1.5
亿元综合授信，期限一年，币种：人民币、美元。最终授信额度以银行审批为准，
授信项下业务不再单独出具董事会决议。
2、公司拟向招商银行股份有限公司武汉金融港支行申请人民币 1 亿元票据
池综合授信，期限三年，授信项下业务不再单独出具董事会决议。
3、公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 1.5 亿
元综合授信，期限一年，币种：人民币、美元。最终授信额度以银行审批为准，
授信项下业务不再单独出具董事会决议。
4、公司拟向汉口银行洪山支行申请不超过人民币 1.5 亿元综合授信，期限
一年，币种：人民币、美元。最终授信额度以银行审批为准，授信项下业务不再
单独出具董事会决议。
5、公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请人民币1亿元综合授信，期
限一年，币种：人民币、美元。最终授信额度以银行审批为准，授信项下业务不
再单独出具董事会决议。
经认真审核，董事们认为公司申请综合授信不影响公司的正常运营，同意公
司向各银行申请总额不超过人民币6.5亿元的综合授信，最终授信额度以各家银
行审批结果为准。
表决结果： 12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2017 年 10 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
