证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-066
广东德美精细化工集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2017 年 10 月 24 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 2017 年 10 月 27 日
（星期五）以书面和通讯相结合的方式召开。本次会议为临时监事会会议，本次会议应参
与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面投票
表决的方式，逐项审议通过了全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年第三
季度报告全文及正文》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2017年第三季度报告全文及正文》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告正文》（2017-067）及《公司第五届董事会第二十四次会
议决议公告》（2017-065）刊登于2017年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告全文》（2017-068）刊登于2017年
10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○一七年十月二十七日
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