达刚路机:第四届监事会第一次会议决议公告

2017-10-27 20:43:27 来源:证券时报
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证券代码:300103 证券简称:达刚路机 公告编号:2017-74

西安达刚路面机械股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会

议于 2017 年 10 月 27 日下午以现场方式召开,会议地点设在西安市高新区毕原

三路 10 号公司会议室。会议通知于 2017 年 10 月 27 日现场通知了全体监事。会

议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由出席现场会议半数以上监事

推选的石岳先生主持,审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

经全体监事一致同意,推选石岳先生担任公司第四届监事会主席,任期三年,

自本次会议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月二十七日

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附件:

第四届监事会主席简历

石岳先生:中国国籍,汉族,1978年出生,私募基金从业人员。中国人民银

行研究生部毕业,博士学位。2002年5月至2006年12月,历任原银河证券资产管

理总部客户经理、高级经理;2007年1月至2011年8月,历任中国银河投资管理有

限公司投资管理部高级经理、风险控制部负责人(兼监事会办公室、审计部、纪

检监察室负责人)、投资管理总部执行董事、投资三部总经理;2009年2月至2011

年8月,先后兼任北京银河鼎发创业投资有限公司副总经理、总经理(法定代表

人)、董事等职务;2011年3月至2017年2月,历任中国银河金融控股有限责任公

司投资部负责人、投资部总经理;2017年3月至今,任博石资产管理股份有限公

司副总经理。

截止公告之日,石岳先生未持有达刚路机股份,与持有达刚路机5%以上股份

的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石

岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创

业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形;经在最高

人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于失信被执行人,符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。

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