达刚路机:2017年第二次临时股东大会决议公告

2017-10-27 20:43:27 来源:证券时报
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证券代码:300103 证券简称:达刚路机 公告编号:2017-72

西安达刚路面机械股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月11

日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机:关于召开2017

年第二次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年10月27日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2017年10月26日~10月27日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月27

日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年

10月26日下午15:00至2017年10月27日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点:西安市高新区毕原三路10号(公司会议室)

5、会议召集人及主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙建西

女士主持。

6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

1

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章

程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东代表共11人,代表有表决权股份数为

127,122,215股,占公司有表决权股份总数的60.0386%。其中,参加现场会议的

股东及股东代表共11人,代表有表决权股份数为127,122,215股,占公司有表决

权股份总数的60.0386%;通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共0人。

8、出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共5

人,代表有表决权股份数为48,404股,占公司有表决权股份总数的0.0229%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次

会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如

下议案:

1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决。

1.1选举孙建西为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;孙

建西当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

1.2选举韦尔奇为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;韦

尔奇当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

1.3选举耿双华为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;耿

双华当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

2

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

1.4选举唐乾山为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;唐

乾山当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

1.5选举黄笑万为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;黄

笑万当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决。

2.1选举房坤为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;房

坤当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

2.2选举何绪文为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;何

绪文当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

2.3选举钟洪明为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;钟

洪明当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

2.4选举傅瑜为公司第四届董事会独立董事。

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;傅

3

瑜当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制表决。

3.1选举石岳为公司第四届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;石

岳当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

3.2选举王妍为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决结果:同意127,122,215票,占出席会议有表决权股份总数的100%;王

妍当选。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404票,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

4、《关于增加公司经营范围的议案》。

表决结果:同意127,122,215股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反

对0股;弃权0股;议案获得通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404股,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

5、《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果:同意127,122,215股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反

对0股;弃权0股;议案获得通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意48,404股,占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见书

国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师和王树军律师到会见证本次股东大会,

并出具了《法律意见书》,结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及

4

《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会

议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《西安达刚路面机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(西安)事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司2017年

第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十七日

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