融钰集团:第四届董事会第五次会议决议公告

2017-10-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2017-114

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2017

年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2017

年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事,会议应参加表决董事 7

名,实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事

认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》及摘要。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

《融钰集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文内容详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017 年 10 月 28 日公告;《融钰

集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》摘要(正文)内容详见公司指定信息

披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2017 年 10 月 28 日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

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