证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-114
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2017
年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2017
年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事
认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《融钰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》及摘要。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 10 月 28 日公告；《融钰
集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》摘要（正文）内容详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 10 月 28 日公告。
二、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
