新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董
事会第二十八次会议即将审议的相关事项进行了提前审核，现发表如下意见：
一、关于子公司向关联方出租房产暨关联交易的事前认可意见
我们于会前收到了拟提交董事会审议的《关于子公司向关联方出租房产暨关
联交易的议案》等相关材料。经认真审核，我们认为：公司控股子公司温岭市方
鑫机电有限公司向关联方王修元先生出租房产，有利于提升公司资产使用效率，
不会对公司经营产生重大影响，交易遵循市场化原则进行，交易价格依据市场公
允价格公平、合理确定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。由于王修元先生为公司高级
管理人员王昌东先生之子，本次房产出租构成关联交易。我们同意本次子公司房
产出租事项，并将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 钟永成
二○一七年十月二十七日
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