证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-108
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十三次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2017 年 10 月 26 日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10
人，实际出席会议 10 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年第
三季度报告》，详见公司 2017-110 号公告。
二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司
营运副总经理的议案》。
为使公司相关经营管理工作顺利推展，公司聘任杨立新先生为营运副
总经理，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任
期届满时止。
杨立新先生的个人资料如下：
杨立新，男，中国台湾籍，1969 年 9 月出生，台湾中山大学管院毕
业，博士学历，历任日立电子股份有限公司技术主管、奇美电子股份有
限公司南科总公司Ⅲ总厂总厂长、宁波奇美电子有限公司执行副总、中
日新科技股份有限公司总经理、奇美集团-奇菱科技股份有限公司营运
长、晶元光电股份有限公司暨子公司广镓光电股份有限公司董事长特助&
行销暨业务副总、华宇集团-华森电子科技股份有限公司总经理，现任本
公司业务行销中心副总。
杨立新先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨立新先生未
持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不
是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事已就聘任公司营运副总经理事项发表了同意的独立意
见。
三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司对
外投资的议案》，详见公司 2017-111 号公告。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事林盛昌先生予
以回避表决），审议通过《关于子公司继续受让福州华映视讯有限公司
股权的议案》，详见公司 2017-112 号公告。
华映光电股份有限公司以人民币 2,289 万元向福华开发有限公司受
让其所持福州华映视讯有限公司 24.8077%股权。本次受让完成后，华映
光电股份有限公司将持有福州华映视讯有限公司 100%股权。
针对该议案，公司独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2017
年第四季度资本支出的议案》。
公司董事会授权公司总经理及管理团队在本年度内对模组设备进行
进一步升级改造，总金额不超过人民币 1,500 万元。
六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<募集
资金管理办法>的议案》，修订后的全文详见同日公告。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定及
要求，结合公司实际情况，公司进一步完善《募集资金管理办法》，增加
募集资金使用的责任追究相关内控制度，具体修订如下（修订部分以“下
划线”标示）：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 无 第六条 因违反国家法律、法规及
公司章程等规定使用募集资金，
致使公司遭受损失的，公司应当
视具体情况对相关责任人给予处
分；必要时，相关责任人应当承
担相应的民事赔偿责任。
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事陈伟先生予以
回避表决），审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》，修订后的全文详见同日公告。
为进一步完善公司高级管理人员薪酬考核办法，充分有效地调动高
级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益，公司对《公司高级管理
人员薪酬管理制度》相关条款做出修订，具体如下（修订部分以“下划线”
标示）：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第七条 根据高级管理人员所承 第七条 根据高级管理人员所承
担的责任、风险、压力等，分别 担的责任、风险、压力等，分别
确定不同的年薪总额范围及基本 确定不同的年薪总额范围及基本
年薪标准如下：（单位：人民币元） 年薪标准如下：（单位：人民币元）
基本年 基本年
薪酬范围（税 薪酬范围（税
职位 薪（税 职位 薪（税
前） 前）
前） 前）
总经 基本年薪－基 总经 基本年薪－基
37 万 50 万
理 本年薪*1.5 理 本年薪*3
副总 基本年薪－基 副总 基本年薪－基
16 万 45 万
经理 本年薪*1.5 经理 本年薪*3
财务 基本年薪－基 财务 基本年薪－基
16 万 25 万
总监 本年薪*1.5 总监 本年薪*3
董事 董事
基本年薪－基 基本年薪－基
会秘 12 万 会秘 20 万
本年薪*1.5 本年薪*3
书 书
如高级管理人员同时担任上述两 如高级管理人员同时担任上述两
个职位的，则该高级管理人员之 个职位的，则该高级管理人员之
年薪总额范围及基本年薪依照上 年薪总额范围及基本年薪从高标
述标准累加。 准。
公司独立董事已就修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》事项发表
了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2017 年 10 月 26 日
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