证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-098
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017 年 10 月
27 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中
董事朱晓鸥、钟景华、肖世练、金立文以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐
勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
的议案》
公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《2017 年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度报
告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于拟增加公司 2017 年银行授信额度并接受关联方担保的
议案》
公司及全资、控股子公司 2017 年下半年拟在原有 50,000 万元的综合授信额度上
向银行等金融机构申请增加 20,000 万元综合授信额度，新增授信额度用于办理日常
生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信
用证等业务。公司拟以自有财产为上述新增银行授信额度提供担保，并在必要时由公
司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申
请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事
项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。
公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生，将视具
体情况为上述新增授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费
用，也不需要公司提供反担保。
拟提请股东大会授权公司管理层在上述新增授信额度内，自主决定以公司自身或
子公司的名义与银行等金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或
其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件。上述授信有效期自
股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。
公司实际控制人齐勇先生、公司控股股东深圳市英维克投资有限公司总经理邢洁
女士为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及华林证券股份有限公司对此事
项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券股份有限公司关于深圳市英维克科技股份有限公司拟申请增加 2017
年银行授信额度并接受关联方担保的核查意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十八日
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