证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-099
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2017 年 10 月 27 日；地点：公司三楼会议
室；方式：现场。
3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华列席会
议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告
的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司 2017 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见《深圳市英维克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
及其正文》。
2、 审议通过《关于拟增加公司 2017 年银行授信额度并接受关联方担保的议
案》
公司及全资、控股子公司 2017 年下半年拟在原有 50,000 万元的综合授信额
度上向银行等金融机构申请增加 20,000 万元综合授信额度，新增授信额度用于
办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、
银行保理、信用证等业务。公司拟以自有财产为上述新增银行授信额度提供担保，
并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各
类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、
担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公
司将及时履行信息披露义务。
公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生，将
视具体情况为上述新增授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任
何担保费用，也不需要公司提供反担保。
拟提请股东大会授权公司管理层在上述新增授信额度内，自主决定以公司自
身或子公司的名义与银行等金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司
董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件。上述
授信有效期自股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日
止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十八日
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