证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-101
深圳市英维克科技股份有限公司
关于拟增加公司 2017 年银行授信额度并接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 10 月 27 日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟增加公司 2017 年银行授信额度并接受关
联方担保的议案》，主要内容如下：
一、关联交易情况
公司及全资、控股子公司 2017 年下半年拟在原有 50,000 万元的综合授信额度上
向银行等金融机构申请增加 20,000 万元综合授信额度，新增授信额度用于办理日常
生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信
用证等业务。公司拟以自有财产为上述新增银行授信额度提供担保，并在必要时由公
司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申
请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事
项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。
公司控股股东深圳市英维克投资有限公司（以下简称“英维克投资”）以及公司
实际控制人齐勇先生，将视具体情况为上述新增授信提供连带保证担保，该担保不向
公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
拟提请股东大会授权公司管理层在上述新增授信额度内，自主决定以公司自身或
子公司的名义与银行等金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或
其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件。上述授信有效期自
股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。
二、关联方基本情况
1、深圳市英维克投资有限公司
英维克投资成立于 2011 年 12 月 28 日，注册资本为 518.2062 万元，住所为深圳
市龙华新区观澜大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 4 楼 C，法定代表人
为齐勇，经营范围为投资兴办实业。
英维克投资现有股东7人，均为公司职工，其股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
齐勇 336.0000 64.84%
韦立川 42.6713 8.23%
吴刚 41.3860 7.99%
游国波 41.2530 7.96%
欧贤华 25.4345 4.91%
冯德树 25.3016 4.88%
刘军 6.1598 1.19%
合计 518.2062 100.00%
英维克投资为公司控股股东，为公司关联方。
2、齐勇，中国国籍，现担任公司董事长、总经理，除持有公司控股股东英维克
投资 64.84%的股权外，还直接持有公司 6.58%的股份，合计可控制公司 34.88%的有
表决权股份，为公司实际控制人。
三、关联交易主要内容和定价原则
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东英维
克投资以及公司实际控制人齐勇先生，将视具体情况为上述公司增加的 2017 年拟申
请银行授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需
要公司提供反担保。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司控股股东及实际控制人将视具体情况为公司增加的 2017 年拟申请银行授信
提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，
且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公
司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、关联交易的审议程序
《关于拟增加公司 2017 年银行授信额度并接受关联方担保的议案》已经公司第
二届董事会第十一次会议以及公司第二届监事会第七次会议审议通过，公司关联董事
已回避表决，独立董事在认真审核后发表了事前认可意见及独立意见。上述关联交易
尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
六、独立董事事前认可意见
作为公司的独立董事，在公司第二届董事会第十一次会议召开之前，我们收到了
公司关于拟增加公司 2017 年银行授信额度并接受关联方担保的相关材料，并在认真
审核后发表了如下独立意见：该等关联交易是上述关联方为公司向银行申请授信提供
担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，
不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。我们对公司控股股东、
实际控制人为公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供关联担保的相关内容表
示认可，我们同意将《关于拟增加公司 2017 年银行授信额度并接受关联方担保的议
案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
七、独立董事意见
作为公司的独立董事，经审慎核查后，认为：该等关联交易是上述关联方为公司
向银行申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要
求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。相关关联交易事项遵循了市场
公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司 2017 年
下半年拟增加不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度并接受关联方担保。
八、保荐机构结论意见
保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）对公司
增加 2017 年银行授信额度并接受关联方担保的内容、定价及履行的审议程序等进行
了核查。经核查，保荐机构华林证券认为：
控股股东、实际控制人为公司拟申请增加银行授信额度提供关联担保的事项符合
公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事
会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体
现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司
和中小股东的利益。保荐机构对英维克拟申请增加 2017 年银行授信额度并接受关联
方担保事项无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、第二届监事会第七次会议决议；
5、华林证券股份有限公司关于深圳市英维克科技股份有限公司拟申请增加 2017
年银行授信额度并接受关联方担保的核查意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十八日
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