证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-064
亚夏汽车股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2017 年 11 月 15 日召开 2017
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017 年 11 月 15 日下午 14:30；
网络投票时间：2017 年 11 月 14 日--2017 年 11 月 15 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始
时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00,网络投票结束时间为 2017 年 11 月 15 日下午 15:00。
5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017 年 11 月 8 日
7、会议出席对象：
（1）截止 2017 年 11 月 8 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
8、 会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 10 月
28 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、
信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
4、登记时间：2017 年 11 月 10 日，上午 8:00-11:30，下午 13:30-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附
件 1。
六、其它事项
1、联系部门：公司证券部
联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车办公大楼二楼
邮政编码：241000
联系电话：0553-2871309
联系人：刘敏琴
2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
七、其它事项
《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告
亚夏汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 14 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托
人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反
对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托日期及期限： 2017 年 月 日
受托人身份证号码：
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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