证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-089
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于2017年10月22日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017
年10月26日下午14：30在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。
本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告
及正文》。
《公司2017年第三季度报告》及《公司2017年第三季度报告正文》刊登于巨
潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》
同时刊登于2017年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议
案》。
具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为 http://www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程修
订案》及《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》全文。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第五
次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017 年 11 月 13 日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年第
五次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
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