证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-108
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27
日与广州锐速智能科技股份有限公司（以下简称“锐速智能”）签署《关于共同
投资设立广州锐弘机电设备有限公司的协议书》（以下简称“投资协议”），双方
拟共同出资 600 万元人民币设立广州锐弘机电设备有限公司（暂定名，以工商登
记机关核准的为准）（以下简称“锐弘机电”），其中公司以现金出资 210 万元，
占注册资本的 35％，锐速智能以现金出资 350 万元，占注册资本的 65％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》
等文件的相关规定，本次交易涉及出资金额属于总经理审批权限内，无须提交公
司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
企业名称：广州锐速智能科技股份有限公司；
成立日期：2006 年 10 月 08 日；
营业期限：2006 年 10 月 08 日至长期；
类型：其他股份有限公司(非上市)；
住所：广州市增城区新塘镇新沙大道北 82 号(厂房 CF2)；
法定代表人：伍波；
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注册资本：叁仟肆佰万元整；
统一社会信用代码：91440101793491806E；
经营范围：机器人的技术研究、技术开发;电子、通信与自动控制技术研究、
开发;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气信号设备装置制造;五金配件
制造、加工;机械零部件加工;五金零售;机械配件零售;模具制造;工业机器人制
造;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;充电桩制造;充电桩销售。
股权结构如下：
统计截止日：2017 年 10 月 13 日
序号 股东名称 持股数量（万元） 持股比例（%）
1 广州万经投资有限公司 1,525.90 44.88
2 广州宏曦机电设备有限公司 585.00 17.21
3 彭黎黎 539.10 15.86
4 赵红 449.75 13.23
5 肖媛 149.25 4.39
6 江伯强 40.00 1.18
7 龚玲玉 35.00 1.03
8 杨建忠 30.00 0.88
9 耿魁伟 25.00 0.74
10 伍波 15.00 0.44
11 吴炎初 6.00 0.18
合计 3,400.00 100%
公司与锐速智能不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）拟设立公司的基本情况
1、企业名称：广州锐弘机电设备有限公司（名称以工商部门核定的为准）；
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：600 万元（人民币）
4、住所：广州市黄埔区；
5、经营范围：一般经营项目：机械零部件加工;五金配件制造、加工;电器
辅件、配电或控制设备的零件制造;金属密封件制造;其他金属加工机械制造;五
金零售;机械配件零售;
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（以上注册信息暂定，最终以工商部门核定的为准）。
出资情况：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 广州锐速智能科技股份有限公司 390 65
2 广州弘亚数控机械股份有限公司 210 35
合计 600 100
四、交易协议的主要内容
（一）基本情况
锐速智能（以下简称“甲方”）和弘亚数控（以下简称“乙方”）拟共同投资
建立有限责任公司，有限责任公司主要为弘亚数控提供钣金配套加工服务，根据
《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，根据平等互利的原则，经过友
好协商，就共同投资成立广州锐弘机电设备有限公司（以下简称“新设公司”或
“锐弘机电”）事宜，订立本协议。
（二）公司名称、性质和经营范围
1、新设公司名称：广州锐弘机电设备有限公司
2、新设公司性质：有限公司
3、新设公司注册地点：广州市黄埔区云埔一路 9 号自编 1 栋（具体以工商
登记为准）
4、新设公司的经营范围是：五金配件制造、加工；机械零部件加工；电器
辅件、配电或控制设备的零件制造；金属密封件制造；其他金属加工机械制造；
五金零售；机械配件零售。（具体以工商登记为准）
（三）注册资本及认缴
1、新设公司的注册资本为 600 万元人民币。
2、甲乙方出资形式及金额如下：
（1）甲方以货币资金 390 万元投入，在新设公司中占 65%的股权。
（2）乙方以货币资金 210 万元投入，在新设公司中占 35%的股权。
3、在本协议签定后 30 日内甲、乙双方应以货币资金完成出资，并由在中
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国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告。
（四）组织架构
公司设执行董事 1 人，监事 1 人，经理 1 人。
（五）违约责任
1、资金提供方：任何一股东方未按合同的规定按时按数提交完出资额时，
从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约一方应缴付应付应缴出资额的 5%的
违约金给守约的一方。
2、由于一方的过失，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过失的一
方承担违约责任；如属多方的过失，根据实际情况，由过失各方分别承担各自应
负的违约责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
锐速智能为公司钣金配套加工服务的供应商，本次公司与锐速智能共同出资
设立锐弘机电，有利于利用双方各自优势，巩固双方合作关系。锐弘机电设立营
运后，主要为公司提供钣金配套加工服务，有利于保障公司原材料供给和价格平
稳，对公司优化供应链管理起到积极作用。本次对外投资不会影响影响公司业务
的独立性，有利于提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司战略发展要求。
2、存在的风险
本次投资设立参股子公司由公司自有资金解决，符合公司业务发展需要。本
次投资可能面临市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,为此，公
司将采取适当的管理措施、制定明确的经营策略加强风险管控，防范和应对各种
风险。
六、备查文件
1、关于共同投资设立广州锐弘机电设备有限公司的协议书。
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特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
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