证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-73
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第三十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十五
次会议于 2017 年 10 月 27 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，
会议通知已于 2017 年 10 月 16 日送达全体董事。会议由代理董事局
主席马建华先生委托、并经半数以上董事推举董事总裁余刚先生主
持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中代理董事局主席马建华因公
务委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权；董事吴圣辉因公务委托
董事总裁余刚出席会议并行使表决权；独立董事周永章因公务委托独
立董事李映照出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席
了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举董事局主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举余刚董事任董事
局主席，担任公司法定代表人。公司董事局对马建华先生在履行代理
董事局主席期间为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《2017 年第三季度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《2017 年前三季度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提
供的担保，未有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报
告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司
控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务
报表和内部控制审计机构的议案》
根据董事局审计委员会《关于瑞华会计师事务所 2016 年度审计
工作总结报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性和专
业胜任能力方面都有较好的表现，顺利地完成了公司 2016 年度的审
计工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟续聘瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
审计范围包括:2017 年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，
并提请股东大会授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况决定其
2017 年度审计费用。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《2017 年前三季度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2017-79 的公告。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2017-80 的公告。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2017-81 的公告。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2017-82 的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、定于 2017 年 11 月 15 日下午 2:30 时召开公司 2017 年第二
次临时度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2017 年 10 月 28 日
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