江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-080
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日 13 时
在公司四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知于 2017 年
10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿)>的议案》
同意公司编制的《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息
披露网站上的相关公告。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（二）审议并通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告的议案》
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江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
同意公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就宁波科诺铝业
股份有限公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-7 月的财务情况出具苏公
W[2017]A1079 号《审计报告》以及苏公 W[2017]E1441 号《备考报表审阅报告》，
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（三）审议并通过了《关于<宁波科诺铝业股份有限公司审计报告>部分内容更
正的议案》
同意更正《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》部分内容，具体情况如下：
1、“合并现金流量表”部分
单位：元
2017 年 1-3 月
项 目
更正前 更正后
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,114,305.42 82,673,610.33
收到的税费返还 -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2,213.35 2,213.35
经营活动现金流入小计 119,116,518.77 82,675,823.68
购买商品、接受劳务支付的现金 95,840,052.10 59,399,357.01
支付给职工以及为职工支付的现金 10,767,063.04 10,767,063.04
支付的各项税费 4,898,702.06 4,898,702.06
支付的其他与经营活动有关的现金 7,625,465.03 7,625,465.03
经营活动现金流出小计 119,131,282.23 82,690,587.14
经营活动产生的现金流量净额 -14,763.46 -14,763.46
2、“财务报表附注”部分
附注五、合并财务报表主要项目注释
34、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
2
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
2017 年 1-3 月
补充资料
更正前 更正后
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,426,668.10 5,426,668.10
加：资产减值准备 635,939.10 635,939.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生
575,128.98 575,128.98
产性生物资产折旧
无形资产摊销 -- --
长期待摊费用摊销 7,831.44 7,831.44
处置固定资产、无形资产和其他长
-8,757.15 -8,757.15
期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
-- --
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
-- --
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 849,576.54 849,576.54
投资损失（收益以“－”号填列） -- --
递延所得税资产减少（增加以“－”
-93,594.50 -93,594.50
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
-- --
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 10,778,152.00 10,778,152.00
经营性应收项目的减少（增加以
7,686,378.78 -17,956,938.06
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-25,872,086.75 -228,769.91
“－”号填列）
其他 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -14,763.46 -14,763.46
《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》的其他内容不变，更正后的《宁波科
诺铝业股份有限公司审计报告》详见刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公
告。
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
3
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十七日
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