证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2017-038
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事第十次
会议决议，定于 2017 年 11 月 13 日下午 14:00 召开公司 2017 年第三次临时股东
大会，会议有关事项如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次：2017 年第三次临时股东大会。
2、 股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017 年 11 月 13 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2017 年 11 月 12 日至 2017 年 11 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月
13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017 年 11 月 12 日下午
15:00 至 2017 年 11 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2017 年 11 月 7 日
7、出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C-2604 会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》
上述内容已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关议案内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
议案
1.00 关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款的议案 √
四、 会议登记事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2017 年 11 月 10 日上午 9：00-12：00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C-2604 会议室
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；
委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股
证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
身份证及身份证复印件、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照
复印件、授权委托书（附件一）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料
以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件二。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C-2604 会议室
邮政编码：518000
联系人：凡梦莹
联系电话：0755-86595001 转 8004
传真：0755- 86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
2、本次股东大会的交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
附件一：
授权委托书
深圳市澄天伟业科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天伟业科技
股份股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，对以下议案按以下意见行使表
决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，
后果均由本人（本单位）承担。
备注
序号 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票议案
关于公司使用募集资金对全资子公司
1.00 √
提供借款的议案
1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份性质及数量：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票股票：365689，投票简称：澄天投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2017 年 11 月 13 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 12 日下午 15：00，结
束时间为 2017 年 11 月 13 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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