证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2017-037
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司发展需要，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟使用自有资金人民币陆佰万元(￥6,000,000)设立全资子公司“澄天（慈溪）
股权投资管理有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。
2、对外投资审批程序
本次投资事项已经公司 2017 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议
审议通过,表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》中规定的重大资产重组情形。
二、拟投资全资子公司的基本情况
1、公司名称：澄天（慈溪）股权投资管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：600 万元人民币
4、资金来源和出资方式：公司自有货币资金
5、法定代表人：宋嘉斌
6、住所：浙江省慈溪市，具体地址待定
7、拟定经营范围：股权投资管理及咨询
以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
设立全资子公司符合公司的长远发展规划，通过股权投资、财务投资等灵活
的投资机制和方式，延伸产业链，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创
新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，
提升公司的核心竞争力和盈利能力，同时提升股东价值，最终实现公司的持续稳
定发展。
（2）存在的风险
设立子公司可能面临政策、经营能力和内部控制方面的风险。经营过程中面
临技术风险、管理风险、市场风险、或未来发生不可预期的政策变动等风险。内
部控制过程中面临风险预防、风险监控、风险处理等。公司将会以不同的对策和
措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（3）对公司的影响
本次对外投资资金是公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
特此公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
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