证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2017-41
海马汽车集团股份有限公司董事会
九届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届十七次会议于 2017 年 10 月
24 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 10 月 26 日以现场与通讯表
决相结合的方式召开。
本次会议应出席的董事 9 人。其中，4 名董事现场出席，卢国纲、张
会文、贾绍华、孟兆胜和杜传利采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董
事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2017 年第三季
度报告全文及正文》。（详见同日刊登的 2017 年第三季度报告全文及正文）
二、关联董事孙忠春、肖丹和卢国纲回避表决。以 6 票赞成、0 票反
对、0 票弃权，通过了《关于日常关联交易事项的议案（一）》，并提交公
司 2017 年第一次临时股东大会审议。（详见同日刊登的关于日常关联交
易事项的公告（一））
三、关联董事孙忠春和肖丹回避表决。以 7 票赞成、0 票反对、0 票
弃权，通过了《关于日常关联交易事项的议案（二）》，并提交公司 2017
年第一次临时股东大会审议。（详见同日刊登的关于日常关联交易事项的
公告（二））
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2017
年第一次临时股东大会的议案》。（详见同日刊登的关于召开公司 2017 年
第一次临时股东大会的通知）
海马汽车集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
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