海马汽车:董事会九届十七次会议决议公告

2017-10-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2017-41

海马汽车集团股份有限公司董事会

九届十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会九届十七次会议于 2017 年 10 月

24 日以电子邮件等方式发出会议通知,并于 10 月 26 日以现场与通讯表

决相结合的方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人。其中,4 名董事现场出席,卢国纲、张

会文、贾绍华、孟兆胜和杜传利采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董

事长主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2017 年第三季

度报告全文及正文》。(详见同日刊登的 2017 年第三季度报告全文及正文)

二、关联董事孙忠春、肖丹和卢国纲回避表决。以 6 票赞成、0 票反

对、0 票弃权,通过了《关于日常关联交易事项的议案(一)》,并提交公

司 2017 年第一次临时股东大会审议。(详见同日刊登的关于日常关联交

易事项的公告(一))

三、关联董事孙忠春和肖丹回避表决。以 7 票赞成、0 票反对、0 票

弃权,通过了《关于日常关联交易事项的议案(二)》,并提交公司 2017

年第一次临时股东大会审议。(详见同日刊登的关于日常关联交易事项的

公告(二))

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于召开公司 2017

年第一次临时股东大会的议案》。(详见同日刊登的关于召开公司 2017 年

第一次临时股东大会的通知)

海马汽车集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日

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