海马汽车:董事会关于日常关联交易事项的公告(一)

2017-10-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2017-43

海马汽车集团股份有限公司董事会

关于日常关联交易事项的公告(一)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

释义:

1、公司或本公司:指海马汽车集团股份有限公司

2、海马财务:指公司控股子公司海马财务有限公司

3、一汽海马销售:指公司持股 50%的海南一汽海马汽车销售有限公司

一、概述

(一)交易基本情况

2014 年 10 月 29 日,海马财务与一汽海马销售签订了《联合推进海马

品牌汽车消费贷款业务合作协议》,该协议将于 2017 年 11 月 14 日到期。

现双方签订了《联合推进海马品牌汽车消费贷款业务合作协议之补充协议》,

将协议有效期限延长三年。

(二)预计关联交易类别和金额

截至披露日

关联交易 合同签订金额 上年发生金

关联交易类别 关联人 关联交易内容 已发生金额

定价原则 或预计金额 额(万元)

(万元)

一汽海马

提供劳务 贷款利息收入 市场定价 / 1,610 2,592

销售

二、关联方介绍和关联关系

企业名称:海南一汽海马汽车销售有限公司

企业类型:其他有限责任公司

1

法定代表人:邱现东

注册资本:2000 万元

住 所:海口市金盘工业开发区

经营范围:海马品牌汽车(含小轿车)、汽车的销售和售后服务,汽车、

汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易,汽车零部件、

机械产品、建筑材料、化工产品(危险品除外)、电子产品、仪器仪表、家用

电器的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准

文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股东情况:本公司持有 50%股权,中国第一汽车股份有限公司持有 50%

股权。

截至 2016 年 12 月 31 日,一汽海马销售总资产为 6.37 亿元,净资产

为 0.48 亿元,2016 年度净利润为-1.36 亿元。

一汽海马销售是本公司持股 50%的子公司。公司董事在一汽海马销售

担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第(三)款规

定,一汽海马销售为公司的关联法人。

三、关联交易协议主要条款

1、签署协议双方的法定名称

甲方:海南一汽海马汽车销售有限公司

乙方:海马财务有限公司

2、签署时间:2017 年 10 月 26 日

3、协议主要内容:

(1)甲方为提升海马汽车销量,联合乙方推出金融营销方案,乙方为

开展个人汽车消费贷款业务,针对海马品牌联合甲方推出汽车贷款产品;乙

方指定海马品牌汽车经销商为本贷款产品的特约经销商,为购买海马品牌汽

车的客户办理个人汽车消费贷款业务。

(2)个人汽车消费贷款产品方案由甲乙双方共同协商确定,以甲乙双

2

方签订的产品方案为准。如甲方提出贴息贷款产品方案,该方案的总利率(含

甲方贴息及贷款客户支付利息)不应低于中国人民银行规定的利率下限。

(3)协议生效:经双方签字盖章,并经海马汽车集团股份有限公司股

东大会审议通过后生效。

4、本协议自生效之日起三年内有效。未尽事宜双方可另行签订补充协

议,如一方单方面停止本协议,需提前一个月通知对方。

四、定价政策和定价依据

公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则,以市场价格作为交

易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

一汽海马销售与海马财务之间的关联交易,将有效促进公司汽车产品销

售,提升公司主营业务收入;同时,海马财务进一步扩大开展消费信贷业务,

提高了海马财务的资金使用效率及运营能力,更大程度上实现公司利益和股

东利益的最大化。

六、审议程序

1、公司董事会九届十七次会议审议通过了上述关联交易事项,关联董

事孙忠春、肖丹和卢国纲回避表决,其余董事一致同意该项关联交易。公司

董事会认为:上述关联交易为公司日常经营需要而发生的,交易价格公允,

符合公司的整体利益。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述关联交易经独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事贾绍华、

孟兆胜、杜传利认为:上述关联交易协议所涉及