康泰生物:第五届董事会第二十次会议决议公告

2017-10-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300601 证券简称:康泰生物 公告编号:2017-088

深圳康泰生物制品股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十

次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以邮件及通讯的方式通知了全体董事,会议于

2017 年 10 月 27 日在北京民海生物科技有限公司(以下简称“民海生物”)会议

室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生,本次

会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的召集召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体董事认真审议,会议通过了相关议案并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2017年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

2017年5月31日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司

<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授

权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》等议案并履行了相关公告义务。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会验字

[2017]G17002850045号验资报告,截至2017年7月17日止,公司已收到143名激励

对 象 缴 纳 新 增 出 资 款 人 民 币 140,263,860.00 元 , 均 为 货 币 出 资 。 其 中

10,142,000.00元作为新增注册资本,其余130,121,860.00元作为资本公积。截

至2017年7月17日止,变更后的累计注册资本为人民币421,142,000.00元,股本

为人民币421,142,000.00元。

2017年7月21日,公司完成了首次授予143名激励对象1,014.20万股限制性股

票的登记工作。

董事会根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会

授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》的相关授权,将公司注册资本

由原来的41,100.00万元增加至42,114.20万元,总股本由原来的41,100.00万股

增加至42,114.20万股,并对现行《公司章程》相关条款进行修订。董事会授权

董事长及其授权人员办理工商登记等相关手续。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。修改后的《公司章程》的具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修改<

公司章程>的公告》及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程(2017 年 10 月)》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日

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