证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-088
深圳康泰生物制品股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以邮件及通讯的方式通知了全体董事，会议于
2017 年 10 月 27 日在北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）会议
室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次
会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2017年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2017年5月31日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司
<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》等议案并履行了相关公告义务。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字
[2017]G17002850045号验资报告，截至2017年7月17日止，公司已收到143名激励
对 象 缴 纳 新 增 出 资 款 人 民 币 140,263,860.00 元 ， 均 为 货 币 出 资 。 其 中
10,142,000.00元作为新增注册资本，其余130,121,860.00元作为资本公积。截
至2017年7月17日止，变更后的累计注册资本为人民币421,142,000.00元，股本
为人民币421,142,000.00元。
2017年7月21日，公司完成了首次授予143名激励对象1,014.20万股限制性股
票的登记工作。
董事会根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》的相关授权，将公司注册资本
由原来的41,100.00万元增加至42,114.20万元，总股本由原来的41,100.00万股
增加至42,114.20万股，并对现行《公司章程》相关条款进行修订。董事会授权
董事长及其授权人员办理工商登记等相关手续。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。修改后的《公司章程》的具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改<
公司章程>的公告》及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程（2017 年 10 月）》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2017 年 10 月 28 日
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