康泰生物:关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告

2017-10-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300601 证券简称:康泰生物 公告编号:2017-090

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 27

日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改<公

司章程>的议案》, 现将相关事项公告如下:

一、公司注册资本变更的情况

2017 年 5 月 31 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关

于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会办理 2017 年股权激励相关事宜的议案》等议案。根据广东正

中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会验字[2017]G17002850045 号

验资报告,截至 2017 年 7 月 17 日止,公司已收到 143 名激励对象缴纳新增出资

款人民币 140,263,860.00 元,均为货币出资。其中 10,142,000.00 元作为新增

注册资本,其余 130,121,860.00 元作为资本公积。

二、公司章程修改的情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求,经深圳证

券交易所审核,并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司

于 2017 年 7 月 21 日完成了首次授予 143 名激励对象 1,014.20 万股限制性股票

的登记工作,该授予限制性股票的上市日期为 2017 年 7 月 28 日。

本次限制性股票授予登记完成后,公司的注册资本变更为人民币 42,114.20

万元,总股本为 42,114.20 万股。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,董事会对《公司章程》的相

关条款进行如下修改:

原公司章程条款 修改后公司章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 41,100 万 第六条 公司注册资本为人民币 42,114.20 万

元。 元。

第十九条 公司股份总数为 41,100 万股,公 第十九条 公司股份总数为 42,114.20 万股,

司的所有股份均为普通股。 公司的所有股份均为普通股。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日

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