康泰生物:公司章程(2017年10月)

2017-10-28 00:00:00 来源:证券时报
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深圳康泰生物制品股份有限公司

章 程

二零一七年十月

深圳康泰生物制品股份有限公司 章程

目 录

第一章 总 则 ............................................................................................................ 2

第二章 经营宗旨和范围 .......................................................................................... 3

第三章 股 份 .......................................................................................................... 3

第一节 股份发行 ............................................................................................................... 3

第二节 股份增减和回购 ................................................................................................... 4

第三节 股份转让 ............................................................................................................... 5

第四章 股东和股东大会 .......................................................................................... 6

第一节 股东....................................................................................................................... 6

第二节 股东大会的一般规定 ........................................................................................... 8

第三节 股东大会的召集 ................................................................................................. 12

第四节 股东大会的提案与通知 ..................................................................................... 13

第五节 股东大会的召开 ................................................................................................. 14

第六节 股东大会的表决和决议 ..................................................................................... 17

第五章 董事会 ........................................................................................................ 22

第一节 董事..................................................................................................................... 22

第二节 董事会 ................................................................................................................. 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 .................................................................... 29

第七章 监事会 ........................................................................................................ 31

第一节 监事..................................................................................................................... 31

第二节 监事会 ................................................................................................................. 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ............................................................ 33

第一节 财务会计制度 ..................................................................................................... 33

第二节 内部审计 ............................................................................................................. 36

第三节 会计师事务所的聘任 ......................................................................................... 36

第九章 通知和公告 ................................................................................................ 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ................................................ 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ................................................................................. 38

第二节 解散和清算 ......................................................................................................... 39

第十一章 修改章程 .................................................................................................... 41

第十二章 附则 ............................................................................................................ 41

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深圳康泰生物制品股份有限公司 章程

第一章 总 则

第一条 为维护深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)、股

东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》

(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

《上市公司章程指引(2016 年修订)》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,公

司以整体变更发起方式设立;在深圳市市场监督管理局注册登记,取得《营业执

照》,统一社会信用代码 91440300618837873J。

第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可

[2017]39 号文批/核准,向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股,并于 2017 年

2 月 7 日在深圳证券交易所(以下简称:交易所)创业板上市。

第四条 公司注册名称

中文名称:深圳康泰生物制品股份有限公司

英文名称:Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd

第五条 公司住所:深圳市南山区科技工业园科发路 6 号(邮政编码:

518057)。

第六条 公司注册资本为人民币 42,114.20 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承

担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程,股东可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;

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深圳康泰生物制品股份有限公司 章程

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