证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2017-061
中国国际航空股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、第五届监事会组成情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”) 根据公司章程,经民主程
序推选肖艳君女士、李桂霞女士(简历请见附件)为公司第五届监事会职工代表
监事,与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事王振刚先生、
何超凡先生共同组成公司第五届监事会,任期三年,自 2017 年 10 月 27 日起算,
任期届满可以连选连任。
二、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的通知于 2017 年
10 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2017 年 10 月 27 日以书面议案
的方式召开。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
及公司章程的规定。
三、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决情况:赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
同意选举王振刚先生为公司第五届监事会主席。
(二)审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议案》
1
表决情况:赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
批准公司 2017 年第三季度报告。
特此公告。
附件:职工代表监事简历
中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京,二零一七年十月二十七日
2
附件:职工代表监事简历
肖艳君女士:53 岁,中国人民大学法律硕士及清华大学高级管理人员工商管理
硕士,政工师。1988 年 7 月至 2002 年 4 月先后担任中国国际航空公司培训部教
员、党委秘书、科级组织员、支部书记、干部培训科科长。2002 年 4 月至 2008
年 3 月任中国国际航空股份有限公司人力资源部培训经理。2008 年 3 月至 2012
年 11 月任公司工会办公室副主任。2012 年 11 月任公司工会办公室主任,2011
年 6 月任本公司监事。
李桂霞女士:41 岁,毕业于西安石油学院会计学专业。1998 年 8 月参加工作,
曾任本公司地面服务部国内客运中心助理、财务部预算管理分部专员、商务委员
会计划财务室项目经理。2014 年至今任本公司商务委员会计划财务室高级副经
理。
3