招商银行:第十届监事会第十三次会议决议公告

来源:上交所 2017-10-28 00:00:00
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A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2017-039

招商银行股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司(以下简称本公司或招商银行)于 2017 年 10 月 13

日发出第十届监事会第十三次会议通知,于 10 月 27 日以通讯表决方式召开会议。

会议应参会监事 9 名,实际参会监事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、 审议通过了《招商银行股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

监事会对《招商银行股份有限公司 2017 年第三季度报告》进行了审核,并

出具如下审核意见:

(一)《招商银行股份有限公司 2017 年第三季度报告》的编制和审议程序符

合有关法律、法规、公司章程和本公司相关内部管理制度的规定;

(二)《招商银行股份有限公司 2017 年第三季度报告》的内容与格式符合中

国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的

经营管理情况和财务状况等事项;

(三)监事会提出本意见前,没有发现参与《招商银行股份有限公司 2017

年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

二、 审议通过了《关于招商银行会计政策变更的议案》。

监事会认为,本公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合

理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能

够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司和所有股东

的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《招商银行股份有

限公司章程》的规定。

1

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日

2

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