证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-098
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康美智慧药房有限公司、康美智慧药房（云南）有限公
司、康美智慧药房服务（昆明）有限公司
投资金额：16,000 万元人民币，其中康美智慧药房有限公司 10,000 万
元、康美智慧药房（云南）有限公司 1,000 万元、康美智慧药房服务（昆明）有
限公司 5,000 万元。
特别风险提示：短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和
经营成果没有重大影响
一、对外投资概述
1、2017 年 10 月 27 日，公司第七届董事会 2017 年度第七次临时会议审议
通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 16,000
万元人民币，在广东省广州市设立全资子公司康美智慧药房有限公司,在云南省
昆明市设立全资子公司康美智慧药房（云南）有限公司，康美智慧药房服务（昆
明）有限公司。
2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
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（一）康美智慧药房有限公司
1、名 称：康美智慧药房有限公司
2、注册地址：广东省广州市
3、注册资本：10,000 万元人民币
4、法定代表人：余莹莹
5、经营范围：药品零售；中成药、中药饮片批发；乳制品批发；西药批发；
互联网药品交易服务；医疗诊断、监护及治疗设备批发；血液制品经营；预包装
食品零售；非酒精饮料及茶叶零售；中药饮片零售；医疗诊断、监护及治疗设备
零售；药事管理服务；药品质量监控服务；药房托管；医药信息咨询。
6、出资方式：货币出资
7、股东结构：公司持有 100%股权
（二）康美智慧药房（云南）有限公司
1、名 称：康美智慧药房（云南）有限公司
2、注册地址：云南省昆明市
3、注册资本：1,000 万元人民币
4、法定代表人：余莹莹
5、经营范围：零售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、
医疗器械、保健食品；销售仪器仪表、日用品、工艺品、机械设备、化妆品、电
子产品、家用电器、鲜花、通讯器材、医疗器械、服装、针纺织品、珠宝首饰、
化工产品（不含危险化学品）、玩具、体育用品、文具用品；验光配镜；企业管
理服务；承办展览展示活动；会议服务；销售花卉、装饰植物、服装鞋帽、化肥、
农膜、计算机软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、清洁用品；租赁机械
设备；市场调查；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；包装服务；办
公服务；技术推广；劳务服务；婚庆服务；清洁服务；出租商业用房；出租办公
用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
6、出资方式：货币出资
7、股东结构：公司持有 100%股权
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（三）康美智慧药房服务（昆明）有限公司
1、名 称：康美智慧药房服务（昆明）有限公司
2、注册地址：云南省昆明市
3、注册资本：5,000 万元人民币
4、法定代表人：余莹莹
5、经营范围：医药咨询信息服务（不含从事诊疗活动）；健康养生管理咨
询；从事医疗器械领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康项目
技术开发；电子产品、办公用品、日用百货、化妆品销售；企业营销策划、会务
服务、商务信息咨询、投资咨询（除金融、证券）。医药咨询信息服务（不含从
事诊疗活动）；健康养生管理咨询；从事医疗器械领域的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；健康项目技术开发；电子产品、办公用品、日用百货、化
妆品销售；企业营销策划、会务服务、商务信息咨询、投资咨询（除金融、证券）
6、出资方式：货币出资
7、股东结构：公司持有 100%股权
三、对外投资对公司的影响
公司在广州市和昆明市设立智慧药房子公司，是充分利用公司在广州、深圳
等地成功运营智慧药房的经验，拓展昆明市药品销售、中药代煎、成药配送等智
慧药房业务，开展现代医药物流延伸服务。有利于扩大公司智慧药房及医药物流
延伸业务服务半径，提升“智慧药房”的市场品牌影响力。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立全资子公司，可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市
场风险等，公司将以不同的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资回报。
五、备查文件
第七届董事会 2017 年度第七次临时会议决议
康美药业股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十月二十八日
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