证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-060
文投控股股份有限公司
九届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第三次会议于 2017
年 10 月 26 日下午 14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 5 名监事参会，
实有 5 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件方
式发送至公司各监事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由监事苏俊先生主持，全体监事以通讯表决的方式审议通过如下议
案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
及正文》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年第三季度报告书面审核意见》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》等有关规定，公司监事会对董事会编制的 2017 年第三季度报告进行了
认真审核，提出书面意见如下：
1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年前三季度
的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司 2017 年第三季度报告
编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于选举九届监事会主席的议案》
公司原监事会主席刘武先生因工作原因，已申请辞去公司监事会主席、监事
职务。经公司2017年第一次临时股东大会审议，公司选举苏俊先生为公司九届监
事会新任股东监事。现因公司监事会成员发生变更，根据工作需要，公司监事会
选举苏俊先生担任公司九届监事会主席职务。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2017 年 10 月 28 日
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