证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-052
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届监事会 2017 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2017
年第三次临时会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应参加会议监
事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议由监事会主席郝春艳女士主持。会
议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
如下事项：
一、《2017 年第三季度报告》及正文
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2017 年第三季度报告》及正文后认
为：
1.公司《2017 年第三季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
2.公司《2017 年第三季度报告》及正文的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实的反映了公司 2017 年第
三季度的财务状况和经营成果；
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2017 年第三季
度报告》及正文的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司与贵州盘江集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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监事会认为该关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规
定，有利于进一步拓宽公司的融资渠道，提高资金使用效率，降低财务成
本和融资风险，会议同意公司与贵州盘江集团财务有限公司（以下简称“财
务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款和综合授信
服务（包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、保函、保理及其他形式的资
金融通业务），上述服务每日最高余额之和不高于人民币 3 亿元。
三、《关于制定<公司在贵州盘江集团财务有限公司开展金融服务业
务风险处置预案>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为公司拟定的《公司在贵州盘江集团财务有限公司开展金融
服务业务风险处置预案》，有利于防范、控制和化解公司在关联方财务公
司开展金融服务业务的风险，保证资金的安全性和流动性，会议同意该预
案。
四、《关于向盘县慈善总会捐赠的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为盘州市委、市政府发出《“献出一份爱共圆脱贫梦”捐赠
倡议书》是为了贯彻落实党中央、国务院以及贵州省委、省政府坚决打赢
脱贫攻坚战、全面建成小康社会的重大决策部署。会议同意公司作为盘州
市境内的上市公司，积极履行社会责任，向盘县慈善总会捐赠 45 万元，
用于支持盘州市的脱贫攻坚工作。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日
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