刚泰控股:第九届监事会第十二次会议决议公告

2017-10-28 00:00:00 来源:上海证券报
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证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2017-061

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届

监事会第十二次会议于2017年10月26日以书面通讯表决的方式召开。

会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》

的规定。 会议审议并通过了以下议案:

一、《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报

告》全文及正文

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、《关于变更公司监事的议案》

因工作变动,何庭刚先生不再担任公司监事、监事会主席职务,

公司第九届监事会同意提名陈欢先生(简历附后)为公司第九届监事

会候选人。该监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要

求,不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。

该议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。由于监事

会成员低于法定人数,在股东大会选举陈欢先生就任前,何庭刚先生

仍应当依照法律和公司章程的规定履行原职务。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 28 日

附件:

简 历

陈欢,男,1980年生,本科学历,注册风险管理师。曾任光明乳业股

份有限公司审计部高级经理、天马微电子股份有限公司风险管理部总

监。现任甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司风控合规部总经理。

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