证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017-061
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第十二次会议于2017年10月26日以书面通讯表决的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。 会议审议并通过了以下议案：
一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报
告》全文及正文
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、《关于变更公司监事的议案》
因工作变动，何庭刚先生不再担任公司监事、监事会主席职务，
公司第九届监事会同意提名陈欢先生（简历附后）为公司第九届监事
会候选人。该监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要
求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。
该议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。由于监事
会成员低于法定人数，在股东大会选举陈欢先生就任前，何庭刚先生
仍应当依照法律和公司章程的规定履行原职务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 28 日
附件：
简 历
陈欢,男,1980年生,本科学历,注册风险管理师。曾任光明乳业股
份有限公司审计部高级经理、天马微电子股份有限公司风险管理部总
监。现任甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司风控合规部总经理。
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