*ST京城：第九届监事会第五次会议决议公告_股票频道

股票代码：600860 股票简称：*ST 京城编号：临 2017-044

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议

于 2017 年 10 月 27 日在北京京城机电大厦会议室召开。会议由监事长李革军先

生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，监事会审议通过公司 2017 年第三季度报告。

公司监事会根据中国证监会有关规定，对董事会编制的三季度报告进行了认

真审核，与会全体监事一致认为：

（1）三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部

管理制度的各项规定；

（2）三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

所包含的信息能从各个方面真实地反映出三季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

（4）监事会同意三季度报告按期履行信息披露。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日