证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-089
北部湾旅游股份有限公司
关于公司新增关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去 12 个月，北部湾旅及子公司与王玉锁先生控制的企业发生的关联交
易累计金额 1,075.89 万元（不包含已预计的日常关联交易）。
一、拟发生的关联交易概述
为更好推动秦皇岛旅游项目开发，公司控股子公司秦皇岛秦皇小镇新绎旅游
发展有限公司（以下简称“秦皇小镇新绎”）、青龙满族自治县祖山新绎旅游发展
有限公司（以下简称“祖山新绎”）预计年度内分别与廊坊新奥房地产开发有限
公司（以下简称“新奥地产”）、新绎文化发展有限公司（以下简称“新绎文化”）
发生关联交易，关联交易总额不超过 2,570 万元。
秦皇小镇新绎、祖山新绎为公司控股子公司，新奥地产、新绎文化为公司实
际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规
定，本次交易构成关联交易。
截至上述关联交易发生前，公司及旗下子公司过去 12 个月内与王玉锁先生
控制的企业发生的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上，本事项无需提请股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）廊坊新奥房地产开发有限公司
1、基本信息
企业名称：廊坊新奥房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：吴杰
注册资本：38,595.4 万人民币
公司地址：廊坊开发区华祥路
经营范围：城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；健康社
区的开发与运营。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
廊坊新奥房地产开发有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的
除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
3、新奥地产最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 661,228.65 752,656.26
负债总额 641,266.23 738,813.75
净资产 19,962.43 13,842.51
2016 年度 2017 年半年度
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,930.09 184.97
净利润 -16,557.15 -6,119.92
（二）新绎文化发展有限公司
1、基本信息
企业名称：新绎文化发展有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金永生
注册资本：5000 万人民币
公司地址：廊坊开发区金源道艾力枫社中区
经营范围：组织文化艺术交流活动；经营演出及经纪业务（凭营业性演出许
可证经营）；剧本策划、创作；舞台设计、制作；文化项目创意；舞台剧制作；
广告制作与发布；货物及技术进出口；销售：工艺美术品、珠宝首饰、家具、日
用品。 国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外） 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市司关联关系
新绎文化发展有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公
司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
3、新绎文化最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
项目
（未经审计） (未经审计)
资产总额 18,876.92 19,874.95
负债总额 26,205.88 28,352.41
净资产 -7,328.96 -8,477.46
2016 年度 2017 年半年度
项目
（未经审计） (未经审计)
营业收入 1,900.85 691.60
净利润 -2,347.16 -1,143.24
三、关联交易介绍
1、秦皇小镇新绎与新奥地产拟签订《秦皇岛天女木兰小镇建设项目委托管
理协议》，约定在符合国家和当地政府法律、法规的原则下，采取委托管理的合
作方式，秦皇小镇新绎将秦皇岛天女木兰小镇建设项目整体工程项目管理工作委
托予新奥地产，按照行业内惯例，以项目成本的 8%支付管理费，总金额不超过
1,600 万元。
2、祖山新绎与秦皇岛市政府联合开发秦皇岛秦祖山项目，拟委托新绎文化
承担景区塑造内涵策划工作、祖山演绎项目音乐制作、舞美设计和制作、武术表
演、威亚工程、马术演出等工作，总金额不超过 970 万元。
四、定价依据
本次新增的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市
场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。
五、对上市公司的影响
本次拟发生的关联交易均为新奥地产、新绎文化向公司提供劳务，有利于公
司借助新奥地产在工程项目管理、新绎文化在景区文化项目设计和制作方面的优
势，全力推进秦皇岛项目整体开发，发挥优势联动协同效应，增强海洋旅游、健
康旅游的市场竞争力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于公司新增关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该事项发表了事
前认可意见及独立意见，详情参见公司同日披露的相关文件。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
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