天奇股份：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2017—063

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2017 年 10

月 21 日以电子邮件形式发出，并于 2017 年 10 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。

会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符

合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年第三季度报告正文及全文》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

(正文内容详见《证券时报》、上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；

报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

日期：2017 年 10 月 28 日