宁波东力:关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

来源:证券时报 2017-10-28 00:00:00
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证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2017-058

宁波东力股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议

于2017年10月20日以电子邮件及书面送达方式发出通知,会议于2017年10月27

日下午以现场加通讯方式召开,应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,

公司监事、高管列席了会议,本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》

及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持,经充分

讨论,形成以下决议:

一、审议通过《<2017年第三季度报告全文>及其正文》;

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年 10 月 28 日的《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。

《2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 28 日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》;

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于对全资子公司增资的公告》详见 2017 年 10 月 28 日的《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一七年十月二十七日

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