杰瑞股份:第四届董事会第十次会议决议公告

来源:证券时报 2017-10-28 00:00:00
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证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2017-059

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 10 月 27 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第

十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 10 月 16 日

通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管,会议应到董事 9 人,亲自出

席董事 9 人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的

规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方

式审议通过了:

一、 审议并通过《2017 年第三季度报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、 审议并通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议

案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本事项尚需经过公司股东大会审议通过。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、 审议并通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

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