证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-059
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 10 月 27 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第
十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 10 月 16 日
通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事 9 人，亲自出
席董事 9 人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方
式审议通过了：
一、 审议并通过《2017 年第三季度报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议
案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项尚需经过公司股东大会审议通过。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议并通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
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